2017-08-20

Почему Сбербанк отказал в выдаче дебетовой карты и требует 2 НДФЛ?

Сегодня банкам даны очень серьезные полномочия, согласно которым Сбербанк без объяснения каких-либо причин может заблокировать счет банковской карты, остановить платежи и заблокировать деньги клиента до выяснения обстоятельств поступления средств.

Почему банк не выдает банковскую карту?



Причина отказа в выдаче дебетовой карты кроется в пресловутом Федеральном законе №115. Если сотрудник банка говорит Вам, что для Вас как для клиента в банке стоит запрет на оформления карты, то причина здесь одна.

Сбербанк считает Вас неблагонадежным клиентом, по банковской карте которого ранее совершались платежи противоречащие закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Это означает, что ранее банком были замечены подозрительные поступления на счет карты.

Какой выход в такой ситуации?


А выход только один – выясните в банке, о каких операциях идет речь, за какой период и предоставьте подтверждение, что все поступившие деньги законы.

В качестве подтверждения легальности средств банк принимает справку 2 НДФЛ либо договор.

Так что имейте это ввиду и относитесь серьезно к своим счетам, не передавая знакомым право пользоваться Вашей банковской картой.
comments powered by HyperComments