Нужно ли будет мне доказывать законность появления у меня наличных денег?
Получил банковскую карту Тачбанка и активировал её. Вчера делаю перевод со своей карты Сбербанка на сумму А. Перевод отстраняется, как подозрительный и карта блокируется.
Звоню в колл-центр и объясняю ситуацию. Оператор говорит,
что лимит по карте для перевода в сторонний банк Б. И Б меньше А.
Ладно, сегодня утром повторяю перевод на сумму Б.
Перевод расценивается, как подозрительный и блокируется. Снова звонок в колл-центр.
После проверки мне разрешают перевод.
На вопрос, почему я должен каждый раз спрашивать разрешения
у банка на перевод своих средств в пределах дозволенного лимита получаю ответ:
- Система
сама так решила и мы не можем ее контролировать.
Это что, восстание машин? Получается проще снимать
нал, и потом класть налом же на карту. В связи с этим вопрос: не нужно ли будет
мне доказывать Тачбанку законность появления у меня наличных денег, которые
буду вносить налом? Сбербанк не перестает удивлять(((.
Автор истории: FlyDoc
От редакции: Если клиент банка будет наличными пополнять собственный счет
и банк (или его программа) заподозрит этот взнос, как «подозрительный», то банк
обязательно запросит подтверждающие документы на законность и этих денег. Все
это происходит в рамках принятого Федерального закона №115. Если суммы
пополнения будут не большие, то такие операции банк пока не проверяет…